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問請(qǐng)問公司股東大會(huì)提案規(guī)則？: 答單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除此之外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。謝謝！

問請(qǐng)問貴公司如何保障股東參與重大決策與選擇管理者的權(quán)利？: 答《公司章程》要求公司的重大決策必須以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述的重大決策包括公司增加或減少注冊(cè)資本；公司的分立、合并、解散和清算；公司章程的修改；公司在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)購(gòu)買、出售資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。為使投資者能夠廣泛便利的參與公司的重大決策與管理，《公司章程》第四十三條規(guī)定，公司可以采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利，股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。謝謝！

問請(qǐng)問公司股東大會(huì)決議提案規(guī)則？: 答股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。謝謝！

問請(qǐng)問貴公司如何保障股東資產(chǎn)收益的權(quán)利？: 答《公司章程》第一百九十六條規(guī)定，公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，公司的利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，不得影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（2）公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。謝謝！

問請(qǐng)問股東大會(huì)記錄公司提案規(guī)則？: 答股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書妥善保存，保存期限為十年。謝謝！

問請(qǐng)問貴公司如何保障股東獲取公司信息的權(quán)利？: 答《公司章程》第三十條規(guī)定，股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供?！缎畔⑴豆芾碇贫取返诙倭憔艞l規(guī)定：公司應(yīng)規(guī)范與投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等的信息溝通與交流制度或活動(dòng)，確保公司在對(duì)外接待、業(yè)績(jī)說明會(huì)、網(wǎng)上路演等投資者關(guān)系活動(dòng)時(shí)不進(jìn)行選擇性披露，公平對(duì)待所有投資者。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下貴公司最近三年來違法違規(guī)行為的情況？: 答發(fā)行人已依法建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書制度，自成立至今，本公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營(yíng)和履行職責(zé)，最近三年來不存在違法違規(guī)行為，也不存在被相關(guān)主管機(jī)關(guān)處罰的情形。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)會(huì)議決議規(guī)則？: 答董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)審議公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的2/3以上董事審議同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時(shí)間在后的決議為準(zhǔn)。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下貴公司監(jiān)事會(huì)的職權(quán)？: 答（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（5）向股東大會(huì)提出提案；（6）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（7）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)會(huì)議議記錄規(guī)則？: 答董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會(huì)辦公室工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議記錄等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年。謝謝！

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