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高效節(jié)水灌溉

農(nóng)業(yè)水價綜合改革

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智慧農(nóng)業(yè)

用水效率監(jiān)測

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農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境預(yù)警系統(tǒng)

農(nóng)業(yè)植保監(jiān)測系統(tǒng)

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田遙感監(jiān)管

問請介紹一下公司董事會會議議記錄規(guī)則？: 答董事會秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為十年。謝謝！

問請問貴公司監(jiān)事會的構(gòu)成情況？: 答公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中兩名監(jiān)事由股東代表擔(dān)任，一名監(jiān)事由職工代表擔(dān)任。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的運行情況？: 答本屆審計委員會成員由祝田山、甘勇、趙利賓三名董事組成，其中祝田山、甘勇為獨立董事，主任委員（召集人）由獨立董事委員、會計專業(yè)人士祝田山擔(dān)任。本公司審計委員會的設(shè)立，為強(qiáng)化董事會決策功能，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了積極作用。公司審計委員會運行情況良好，自成立以來共召開4次會議。審議討論了年度預(yù)算報告、年度利潤分配方案和關(guān)聯(lián)交易事項，并審核了公司2010年半年度、三季度和年度財務(wù)報告以及2011年一季度報告，以及續(xù)聘外部審計機(jī)構(gòu)的議案。謝謝！

問請介紹一下公司監(jiān)事會決議規(guī)則？: 答監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會會議的表決，實行一人一票，采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的議事規(guī)則？: 答審計委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。審計委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；審計委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。審計工作組成員可列席審計委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。如有必要，審計委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。謝謝！

問請介紹一下公司監(jiān)事會會議記錄規(guī)則？: 答監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等，由監(jiān)事會主席指定專人負(fù)責(zé)保管。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的職責(zé)權(quán)限？: 答審計委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。審計委員會應(yīng)配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動。審計委員會的主要職責(zé)權(quán)限如下：提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通、審核公司的財務(wù)信息及其披露、審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計、公司董事會授予的其他事宜。謝謝！

問請問貴公司審計委員會的組成情況？: 答審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。審計委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，負(fù)責(zé)主持委員會工作，主任委員由董事長或董事會辦公室提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)或應(yīng)當(dāng)具有獨立董事身份的委員不再具備公司章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。謝謝！

問請問貴公司董事會專門委員會的組成情況？: 答2010年7月2日公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《鄭州新開普電子股份有限公司董事會專門委員會工作細(xì)則》，并選舉成立了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。謝謝！

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