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問請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)的職權(quán)？: 答（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（8）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（10）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（11）制訂公司的基本管理制度；（12）制訂公司章程的修改方案；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)會(huì)議召開規(guī)則？: 答召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將書面會(huì)議通知，通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。非專人送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能親自出席董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)審慎選擇并以書面形式委托其他董事代為出席，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)委托其他獨(dú)立董事代為出席。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下公司董事會(huì)的構(gòu)成情況？: 答公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事四名，設(shè)董事長一名。謝謝！

問請(qǐng)問貴公司股東大會(huì)的運(yùn)行情況？: 答自股份公司設(shè)立以來，公司股東大會(huì)運(yùn)行情況良好，各次股東大會(huì)的會(huì)議通知方式、召開方式、表決方式、決議內(nèi)容及簽署均符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，履行了相關(guān)的法律程序，合法、合規(guī)、真實(shí)、有效，符合相關(guān)要求。公司股東嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等行使自己的權(quán)利。謝謝！

問請(qǐng)問公司股東大會(huì)召開情況？: 答股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。公司召開年度股東大會(huì)，召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開二十日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開十五日前以公告方式通知各股東。謝謝！

問請(qǐng)問營銷與客服網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目的節(jié)能與合理用能狀況？: 答本項(xiàng)目在設(shè)備選型及土建工程上均考慮了節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，采取了有效節(jié)能措施。項(xiàng)目將全面貫徹節(jié)能宗旨，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和可比標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)節(jié)能的生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)行業(yè)最低耗能標(biāo)準(zhǔn)。謝謝！

問請(qǐng)問研發(fā)中心升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目擬研發(fā)方向？: 答公司將充分利用此次募集資金，加大對(duì)行業(yè)前端技術(shù)的投入和研發(fā)力度，保持公司產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)持續(xù)的領(lǐng)先性。研發(fā)中心作為公司未來快速發(fā)展的動(dòng)力源泉，將主要關(guān)注RFID技術(shù)的高頻、超高頻研究、一卡通行業(yè)在企事業(yè)、城市相關(guān)領(lǐng)域的前沿應(yīng)用及其在物聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)一卡通產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的前瞻變化趨勢(shì)，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤和研發(fā)儲(chǔ)備，開展相關(guān)產(chǎn)品的系統(tǒng)化、工程化研發(fā)，解決產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)，提高自主創(chuàng)新能力，改進(jìn)公司現(xiàn)有產(chǎn)品，制定產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃，組織研發(fā)人員完成產(chǎn)品研發(fā)和測(cè)試計(jì)劃，提高公司整體研發(fā)實(shí)力。謝謝！

問請(qǐng)您介紹一下研發(fā)中心升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容？: 答本項(xiàng)目將建設(shè)可靠性實(shí)驗(yàn)室、EMC實(shí)驗(yàn)室、電表實(shí)驗(yàn)室、智能卡測(cè)試實(shí)驗(yàn)室以及RFID試驗(yàn)室，購置相應(yīng)的硬件設(shè)備和系統(tǒng)軟件，構(gòu)建研發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、模擬運(yùn)行環(huán)境，完成系統(tǒng)軟件的升級(jí)開發(fā)和測(cè)試。本項(xiàng)目將購置服務(wù)器、存儲(chǔ)系統(tǒng)、PC機(jī)、交換機(jī)等硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、應(yīng)用服務(wù)器中間件等系統(tǒng)軟件；完成移動(dòng)支付商務(wù)平臺(tái)、RFID高頻和超高頻終端技術(shù)、基于RFID技術(shù)的車輛管理系統(tǒng)、基于RFID技術(shù)的物流管理系統(tǒng)、企業(yè)一卡通集中托管運(yùn)營服務(wù)平臺(tái)、KDD智能數(shù)據(jù)分析與輔助決策系統(tǒng)、高速客運(yùn)鐵路系統(tǒng)預(yù)付費(fèi)一卡通平臺(tái)以及其他相關(guān)應(yīng)用軟件的研發(fā)和測(cè)試工作。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下智能一卡通整體解決方案技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目市場(chǎng)前景？: 答本項(xiàng)目建設(shè)目的是全方位提升公司面向客戶的軟、硬件研發(fā)設(shè)計(jì)能力、設(shè)備及應(yīng)用集成能力、智能終端組裝生產(chǎn)能力，目標(biāo)市場(chǎng)仍為智能一卡通行業(yè)市場(chǎng)，面向校園、企事業(yè)及城市三大應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。謝謝！

問請(qǐng)介紹一下公司智能一卡通整體解決方案技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性？: 答（1）國家信息化建設(shè)戰(zhàn)略正在推進(jìn)智能一卡通行業(yè)快速發(fā)展。（2）物聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)一卡通的興起為智能一卡通行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。（3）本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于公司抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，對(duì)于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)具有重要意義。謝謝！

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